Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata ad esso legati restano problemi significativi a livello di Unione, che danneggiano l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituiscono una minaccia per il mercato interno e la sicurezza interna dell’Unione. Al fine di affrontare tali problemi e integrare e rafforzare l’applicazione della Direttiva (UE) 2015/849 (prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo), la presente Direttiva mira a contrastare il riciclaggio mediante il diritto penale, consentendo una cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti più efficiente e più rapida.

La Direttiva deve essere recepita entro il 3/12/2020.